Земеделието се използва за изпиране на пари, сочат изследвания

Земеделието се използва за изпиране на пари, сочат изследвания

Земеделието у нас най-често се използва за изпиране на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Това каза на конференция за трафика на хора и изпирането на пари Георги Петрунов от Фондация „РискМонитор”, който представи част от криминологични изследвания, предаде репортер на Агенция „Фокус”. По думите на Петрунов много често трафикантите изкупуват земеделски земи, за да влязат в бизнес, в който ползват много права. Според него има няколко основни техники за изпиране на пари в земеделието. Най-известната е, че трафикантите, които перат пари декларират изкарана много по-голямо количество продукция от реално добитата. Друг вариант за изпирането на пари е определянето на изкопна цена на селскостопанската продукция от трафикантите и изнудването чрез рекет на малките производители. Така трафикантите изкупуват стока на ниски цени, които сами определят и след това я продават на много по-висока цена. За изпирането на пари се използват и заведения или магазини. Хората, които изпират пари на тези места декларират много по-голям оборот от реализирания. Много често тези хора успяват да убедят и дистрибуторите или други търговци да им издадат фактури за купуване на голямо количество стоки, коментира Петрунов. Той обясни, че все по-често организациите за трафик на хора започват да придобиват клубове и заведения в страните дестинации. Регионалните ръководители на организациите обикновено се намират в България и имат връзки с представители на властта, коментира Петрунов. Той каза, че не могат да се направят точни изчисления за печалбата от трафика на хора, но добави, че размерът им е огромен. Според изчисления на фондацията между 50 и 80% от средствата от трафик на хора се връщат в България. Парите предимно се генерират на чужда територия и се връщат на малки суми в България. При едната от схемите за пране на пари трафикантите използват български спортист в чужбина. В тези случаи трафикантът се договаря със спортиста и сключват фиктивен договор за заем. След това трафикантът превежда парите, които иска да изпере на чужда сметка на спортиста. Тези пари след това се връщат в България към трафиканта чрез банков превод във вид на заем. Най-масовата схема за пране на пари е чрез генерирани и окрупнени в чужбина средства, които се връщат при трафиканта в България чрез внос на стоки.

   

0 коментарa

Виж още