МВР разби група, източила 20 милиона лева ДДС

МВР разби група, източила 20 милиона лева ДДС

В разбитата от МВР група за източване на ДДС е участвала и 30-годишна митничарка, която в момента е в отпуск по майчинство. По първоначални данни групата е ощетила държавата с 20 млн. лв. При спецакцията двама са задържани, а към други двама са повдигнати обвинения. Това обяви на пресконференция в МВР вътрешният министър Цветан Цветанов. Разследвани са 38 фирми, уточняват от МВР. Установено е, че голяма част от тези фирми са били дерегистрирани по ДДС. Събрани са доказателства и за около 10 новорегистрирани фирми по ЗДДС, чрез които също се избягвало установяването и плащането на данъчните задължения. Специализираната полицейска операция, на територията на столицата и на Враца, е проведена под ръководството на Софийска градска прокуратура. В мащабната акция са участвали служители на ГД “Криминална полиция”, ГД “Досъдебно производство”, СДВР и ОДМВР – Враца. До момента четири лица са привлечени като обвиняеми за участие в организираната престъпна група. С.А. (42 г.) е търговец, криминално проявен, осъждан. Срещу него има заведени 20 заявителски материала за данъчни злоупотреби като търговец, изпаднал в неплатежоспособност, за нанесена телесна повреда, кражби и за каране на кола след употреба на алкохол. К.К. (36 г.) също е криминално проявен, осъждан за фалшифициарне на официален документ и за обсебване. Срещу него има преписки за документна измама, за водене на невярна счетоводна отчетност, използване на фалшиви документи, обсебване, дори и изнудване със заплаха за убийство. 45-годишната Г.А. е осъществявала счетоводната отчетност на дружествата, ощетявала държавния бюджет. При претърсване в дома й са открити множество документи и компютърни информационни данни за разследваните дружества. Нейна помагачка била 33-годишната А.Ф. Тя е съставяла фактури и договори. При претърсване от апартамента й са намерени лаптоп и компютър, съдържащи информация за разследваните дружества. Оттам са иззети касов апарат на дружество с около 4 млн. лева непогасени данъчни задължения и дерегистрирано по ДДС. Открити са също фирмени печати, договори, фактури и др. Спецченгетата са срещнали съпротивата на въпросната митничарка - И.Б. (30 г.). Часове наред тя отказвала да пусне в дома си полицаите за извършване на проверка. Предполага се, че през това време е успяла да унищожи фактури на името на К.К., части от които са намерени и иззети под прозореца на апартамента й. И в момента продължават оперативните действия за доказване съпричастността й към дейността на групата, както и тази на 34-годишния В. В., който бил заловен заедно със С.А. Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство за организираната престъпна група.

   

0 коментарa

Виж още