Операция "Чистачите" засече бивш и настоящ данъчен

Операция "Чистачите" засече бивш и настоящ данъчен

Стартира специализирана полицейска операция „Чистачите”, насочена срещу измами във финансовата и данъчната система. Операцията е съвместна на „Криминална полиция”, Национална агенция по приходите (НАП), под ръководството на Софийска градска прокуратура и лично на прокурор Роман Василев. Целта на операцията е - предотвратяване на престъпления против финансовата и данъчната система, каза министър Цветан Цветанов. Предмет на дейност на проверяваната престъпна група са били т.нар. липсващи търговци. Ползвани са офиси на домашни адреси, като собствениците им често дори не знаят че са предоставяни за офиси. Търговците, обявени на фиктивни адреси, са действали в газоразпространението, търговски услуги и други сфери. Престъпната дейност се е осъществявала като липсващите търговци са обявявали необосновано високо ДДС с цел злоупотреби след това. От 1 януари 2009 г. до края на годината нанесените щети са за около 4,5 милиона лева. Около 19 адреса се проверяват в момента при операция „Чистачите”. Kаза прокурор Роман Василев, под чието ръководство се провежда съвместната операция между служителите на МВР, Национална агенция за приходите (НАП), Столичния отдел на следствието и Комисията „Кушлев”. Проверява се включително и служители на НАП. „Това е една класическа схема, която доста нашумя в днешно време, за фирми буфери, които или чистят ДДС, или акумулират такова. Обикновено това са лица, които са с нисък социален статус. Поради част от нарушеното законодателство към настоящия момент нямаме възможност да потърсим от тях самите имущество, което да бъде заменено като равностойност”, обясни Василев. По този случай се работи от 2-3 месеца. „Имаме яснота за цялата схема. Имаме яснота и за това какъв е пътят и потокът на парите и начинът на формиране на фиктивните данъчни задължения, т.е. те са реални данъчни задължения”, заяви Василев. Бивш и настоящ служител на Националната агенция по приходите са засечени при специализираната операция „Чистачите”, насочена срещу финансовите и данъчните измами. Пред Агенция “Фокус” изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов заяви: „Преди около 3 – 4 месеца, съвместно с МВР засякохме група лица, които извършват кухи сделки чрез кухи фирми с цел ощетяване на бюджета с ДДС или директно теглене от бюджета. Към момента се претърсват 15 офиса, лични адреси и моторни превозни средства в София и още три офиса в страната. В групата са засечени един бивш наш служител и действащ служител на НАП. Ако Прокуратурата прецени, че има достатъчно доказателства, той ще бъде отстранен и моментално уволнен”. Изпълнителният директор на НАП не се ангажира с конкретни цифри за щетите, нанесени от групата, но заяви: „Със сигурност става дума за милиони левове”. Заради операцията имаше засилено полицейско присъствие в столичните квартали „Люлин”, „Хиподрума”, „Горна баня”.

   

0 коментарa

Виж още