Организирана престъпна група е неутрализирана при мащабна акция на ОД МВР – Стара Загора

Организирана престъпна група е неутрализирана при мащабна акция на ОД МВР – Стара Загора

Седемте лица участвали в престъпната група, организирана и ръководена от 29-годишния И.Й., са извършвали пререгистриране и отчужаване на крадени луксозни автомобили, източване на ДДС и пране на пари. Това бе оповестено на брифинг в ОДМВР – Стара Загора днес При акцията, проведена в Стара Загора на 16 и 17.12.2009 г. с участието на служители от секторите “Криминална полиция”, “Икономическа полиция” и “Борба с организираната престъпност” при ОДМВР и на РПУ – Стара Загора, са задържани: И.Й. (29); П.А. (29); В.И. (29); Е.Т. (28); Г.Л. ( 29); С.Т. (29) и 22-годишната Р.П. - всички от Стара Загора. Те вече са привлечени в качеството на обвиняеми за участие в организирана престъпна група, действала на територията на гр.Стара Загора. Операцията е планирана, след като разследващите служители от ОДМВР установили, че посредством множество фирми и дружества - собственост и управлявани от задържаните, организираната престъпна група е извършвала дейност по неправомерно усвояване на данъчен кредит в особено големи размери. Престъпленията са осъществявани чрез: префактуриране на стоки между дружествата, участващи в престъпната схема; изготвяне и използване на документи за фиктивен износ на различни стоки (гранит, автомобили, мобилни телефони и др.) към страни от ЕС; съставяне на документи с невярно съдържание и използването им пред данъчните органи. Чрез деветте фирми, участвали в престъпната верига е извършвано фиктивно закупуване на заскладена стока от други ЮЛ (само по документи). Стоката е продавана на дребно в страната, а в същото време са съставяни неистински документи за осъществен износ към страни от ЕС. Въз основа на документите за фиктивен износ, фирмите са съставяли VIES-декларации за осъществени вътрешнообщности доставки невярно съдържание, в които декларирали ДДС за възстановяване. При извършените до момента процесуално-следствени действия и оперативно-издирвателни мероприятия са иззети голям брой счетоводни документи и материали, доказващи престъпната дейност на групата: справки-декларации по ЗДДС, банкови извлечения, дневници за покупки и продажби, касови апарати, печати на фирми, фактури, актове за прихващане и възстановяване на ДДС и др. В хода на разследването е установено, че престъпната група, организирана и ръководена от 29-годишния И.Й., се е занимавала с регистриране и отчуждаване на МПС от висок клас, които са били отнемани на територията на страни от ЕС и Р България. Те придобивали крадени луксозни коли,с нанесени интервенции в областта на идентификационните номера и пререгстрирали ги в различни области на страната, като използвани неистински чуждестранни регистрационни документи. След това са прехвърляли автомобилите между фирмите, участващи в престъпната верига, като са изписвани скъпи ремонти за увеличаване на данъчната им стойност при сключване на сделките помежду им, а впоследствие ги продавали на лица извън престъпната схема. От домовете и офисите, ползвани от задържаните лица са иззети договори за покупко-продажба на МПС, чужди регистрационни табели и фалшиви документи за самоличност. Установени са 23 инкриминирани автомобила, от които към момента в ОДМВР Стара Загора, Хасково и Кърджали са иззети 12 коли, от марките: “БМВ Х5”; “БМВ Х3”; “БМВ 530”; “Ауди Q7”; “Фолксваген Фаетон”; “Мерцедес”; “Тойота Ланд Круизер” и др. Средствата, придобивани от престъпната си дейност, участниците в групата са влагали в легален бизнес, поради което ще бъдат разследвани и за пране на пари. На шест задържаните лица са повдигнати обвинения за престъпление по чл.321, ал. 2 във вр. с чл. 256 от НК и чл.308, а ръководителят на групата Й.И. е с обвинение по чл. 321, ал. 1 във вр. с чл. 256 от НК и по чл.308. С постановление на Окръжна прокуратура нлицата са задържани за72 часа и е внесено искане за взимане на мярка за неотклонение “Задържане под стража”. Образувано е досъдебно производство. Работата по документиране престъпната дейност на групата продължава.

   

0 коментарa

Виж още