Пране на пари ли стои в основата на покупката на Дипломатическия клуб в София?

Пране на пари ли стои в основата на покупката на Дипломатическия клуб в София?

Националната агенция по приходите е започнала да разследва старозагорската фирма, която е закупила Дипломатическия клуб в София, намиращ се в Бояна. Появиха се съмнения по медиите, че има нещо съмнително около покупката на символичната сграда. Клубът е закупен за 8,5 милиона лева от трима съдружници, двама от които са на 21 години, а другият на 24. Ванеса Тодорова, Димитър Йорданов и Йордан Йорданов са открили своя фирма през 2015 година. Скандално в случая е, че освен своята крехка младост, тяхната фирма е имало смехотворни приходи на фона на над 8-те милиона платени за Дипломатическия клуб в София. Проверка в НАП установява, че по официални данни фирмата на тримата съдружници е имала приходи по две хиляди лева за миналата година и хиляда за тази. След като медиите раздухаха новината, НАП се е задействал и предвид ниските доходи на съдружниците от фирма „Ексклузив уеб дизайн“, които са купили обект за осем милиона и половина, е предприел разследване на лицата и тяхната фирма. В рамките на две седмици те са длъжни да покажат откъде разполагат с 8,5 милиона лева, с които са купили Дипломатическия клуб. Освен да докажат законността на своите финанси, те са длъжни и да покажат, че парите им не влизат в разрез със закона за прането на пари. Засега сделката е стопирана, докато не излезе окончателното решение на Агенцията по приватизация.

В Стара Загора мълвата донася, че младите хора, които са основали своята фирма с три лева капитал, имат силен финансов гръб зад себе си, който е желал да остане в сянка. Подозира се, че може да става и дума за пране на пари, в което младежите са просто пионки в ръцете на някой крупен играч. Родителите на разследваните лица нямат високи финансови възможности, което говори, че парите за покупката на Дипломатическия клуб идва от трето място, което е желало да остане анонимно за обществеността. В Града на Липите се говори, че изведнъж съдружниците в „Ексклузив уеб дизайн“ си накупили скъпи коли и пръскали луди пари, които не отговаряли на възможностите на тяхната фирма и техните лични способности. След като излезе официалното становище на НАП след няколко седмици ще стане ясно дали тримата съдружници със скромни доходи са действали от името на трето лице, при това в схема за пране на пари. Ако подозренията се потвърдят, лицата ги очаква строга присъда, която може да ги прати в затвора за няколко години.  

   

0 коментарa

Виж още