Разкриха група, усвоила данъчен кредит за милиони

Разкриха група, усвоила данъчен кредит за милиони

Шестима старозагорци са арестувани в сряда при акция на местните антимафиоти и колегите им от Дирекция "Противодействие на тежката и организирана престъпност", София. Специализираната операция е проведена под ръководството на Окръжна прокуратура, Стара Загора. Тарторът на групата Росен Драгиев, срещу когото има заведено дело от 2008 година за данъчни измами, е арестуван в столицата, а сред задържаните има и 41-годишна жена. На журналистичeски въпроси на каква стойност е ДДС-далаверата шефът на звено "Борба с организираната престъпност", Стара Загора, гл. инспектор Алекси Алексиев отговори, че на този етап е трудно да се посочи конкретна цифра, но че става дума за милиони левове. В момента се работело по иззетите от жилища и офиси компютри и вещи, а цяла стая била пълна с доказателства за извършените престъпления. Сред тях имало и фалшиви печати на банки, нотариуси, агенции, дори и един на българско министерство. В София също са извършвани претърсвания на свързани с дейността на групата офиси и фирми, уточни Алексиев. Схемата е действала от години и е включвала създаването на фирми и фиктивни търговски сделки на територията на страната (най-вече със селскостопанска продукция), отчитане на големи кухи обороти и прибиране на солиден данъчен кредит. Засечени са и фиктивни вътрешнообщностни сделки с фирми, регистрирани в Румъния и Гърция. Групата е наблюдавана повече от пет месеца и за реализирането на операцията е положен огромен труд, съобщи наблюдаващият прокурор от Окръжна прокуратура Нели Маринова. Тя допълни, че шестимата са арестувани за срок от 24 часа, но в законноустановения срок ще бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража". 32-годишният Росен Драгиев е родом от Казанлък, но от доста време живеел в Стара Загора. Той бил попадал в полезрението на полицията и преди да се разкрие далаверата с ДДС-то. Всеки пък от останалите петима имал свое строго определено място в йерархията на групата. Освен това имало и други, гравитиращи около основното ядро. На всички задържани е повдигнато обвинение по чл.321, ал.1 и 2 от Наказателния кодекс. На този етап не е установено участие в престъпленията на висши служители от НАП. Подробностите ще станат ясни, след като прокуратурата приключи работата си, което може да отнеме и година.

   

0 коментарa

Виж още