Собственикът на т.нар. Доган сарая в Рибарица използвал 2 имена

Собственикът на т.нар. Доган сарая в Рибарица използвал 2 имена

Измамник с две имена се оказва собственикът на т.нар. Доган сарая "Каза Домини" в Рибарица Арбен Ефремов Хавальов. В продължение на година, той е използвал другото си име - Антон Драгомиров Белев, за да източва ДДС, научи БГНЕС. В обвинителното заключение на Окръжна следствена служба в Перник срещу Белев-Хавальов, с което БГНЕС разполага, са констатирани поредица от данъчни престъпления, източване на ДДС и използване на две собствени имена при извършването им. Оказва се, че само за периода 26 юни 2000 г. - 14 септември 2000 г. чрез регистрираната си в Пловдив фирма ЕТ "РАС - Антон Белев", той е успял да открадне ДДС на обща стойност 638 761 лв. Срещу Белев-Хавальов е повдигнато обвинение от Окръжна прокуратура в Перник юли месец тази година. Според обвинителния акт, през 2000 г. той е регистрирал фирмата си ЕТ "РАС - Антон Белев" в Пловдив, като е използвал данните от Единния граждански номер (ЕГН) на софиянеца Явор Стефанов Миланов и данните от гражданския паспорт на Димитър Ангелов Манолов без тяхното знание. Освен това Белев е посочил и несъществуващ адрес за контакт на търговското си дружество и е използвал фалшиви документи, съставени от Райна Асенова Миланова, за да прикрие следите си при източването на пари от бюджета. Водил е счетоводна отчетност с невярно съдържание-декларирал е фиктивни сделки за покупко-продажба на имущество, като е ползвал фалшиви фактури. Прокуратурата е констатирала общо 296 фиктивни сделки, които са описани подробно в обвинителния акт. Предметът на фалшивите сделки, чрез които е източвано ДДС, е от продажба на компютърни конфигурации до услуги за смилане на въглища. За да се разкрие самоличността на Хавальов и се свърже с Антон Белев, следователите правят поредица от графологични експертизи на всички "документи" на фирмата му. Досъдебното производство срещу измамника стартира през 2003 г. Изненадващо през декември 2004 г. наказателното производство е спряно по нареждане на прокуратурата, за да бъде възобновено отново на 29 януари тази година. Разследването тръгва след постъпила информация от данъчната служба в Пловдив. В нея се казва, че ЕТ "РАС "Антон Белев" декларира покупки и данъчен кредит по Закона за ДДС, които не са отразени като продажби от доставчика му - ЕТ "Сийка Делчева - Спасадел" за месеците юни, юли и август 2000 г. Делчева заявява, че фирмата й не извършва търговска дейност от 1996 г. Данъчните в Пловдив правят напразни опити да открият Хавальов-Белев на посочения от него адрес. През 2004 г. в Перник за разпит е извикана Делчева. Тя заявява, че не познава Арбен Ефремов Хавальов и Райна Асенов Миланова, тъй като по време на извършване на престъплението двамата живеели на семейни начала. Оказва се, че Хавальов и Миланова често са посещавали дома на пловдичанката, като при едно от гостуванията си те успяли да "пробват печата на фирмата й върху няколко листчета". Сийка Делчева твърди, че никога не е извършвала продажби на фирмата на данъчния измамник. Стойността на ДДС-ето, декларирано и съответно източено от ЕТ "РАС - Антон Белев" по доставка на фирмата на Делчева-" ЕТ "Сийка Делчева - Спасадели"-Перник" е 451 188 лв. Самият Хавальов твърди, че няма нищо общо с лицето Антон Драгомиров Белев. За установяването на действителната му самоличност, следователите правят графологични експертизи на подписите върху заявленията, декларацията и спесимена на търговското дружество. Резултатите констатират лъжата на Хавальов, като доказват че той е откраднал и чужди лични данни за регистрацията на фирмата си за източване на ДДС. Към настоящия момент Арбен Ефремов Хавальов живее на ул. "Захари Зограф" в столичния квартал "Драгавелци", където е изпратена и призовката на съда. Името на 37-годишния Арбен Ефремов Хавальов нашумя преди година, когато стана ясно, че той се води собственик на хотел "Каза домини" в Рибарица, за който опозицията в парламента твърди, че е на лидера на ДПС Ахмед Доган. Имотът в курортното селище се разследва от Комисията по корупция в Народното събрание. Инвеститор на хотела е "Роял билдинг" ООД. Последното дружество е 80 % собственост на "Боила Студиос". Едноличен собственик на "Боила студиос" е сестрата на Хавальов - Илвие Ибраимова Имамова, показва проверка във фирмения регистър ДАКСИ. Интересни подробности изплуват около собствеността и собствениците на прочулия се хотел в Рибарица. Арбен Хавальов е родом от благоевградското село Албаница. Там е роден и депутатът от ДПС и зам.-председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси Алиосман Имамов. Депутати от движението твърдят, че преди да навлезе в "българския и международен бизнес", Арбен Хавальов е работил като строителен работник в съседна Гърция. С недобро финансово състояние е била и настоящата съсобственичка на "Каза домини"- сестрата на Хавальов - Илвие. Тя е работила като фризьорка в малък салон в София, показват проверки в ДАКСИ и притежава и фирма за фризьорски и козметични услуги. Преди това - през 2005 г., Илвие Имамова е била регистрирана като производител на тютюн в родното си Абланица. Така на практика се оказва, че собствениците на петзвездния хотел "Каза домини" са бивш строител и бивша фризьорка. Според запознати средната цена на леглата в хотела е между 4000 и 5000 евро, а комплектът спално бельо - 800 евро. Облицовките от скъпи материали стряскат и най-сериозните почитатели на лукса. Арбен Хавальов не бе открит за коментар. Никой не отговаряше, както на двата си мобилни, така и на стационарните фирмени телефони на Хавальов. Никой не пожела да застане и пред камерата на БГНЕС.

   

0 коментарa

Виж още