Съдят казанлъчанин за пране на пари

Съдят казанлъчанин за пране на пари

Старозагорският окръжен съд вчера даде ход на делото срещу Спас Пенев Маринов, обвинен по чл.253, ал.4, ал.1 от Наказателния кодекс за закупуване на дворно място с цел пране на пари. За извършеното престъпление Маринов може да получи от 3 до 12 години затвор и глоба от 20 000 до 200 000 лева. Делото беше отлагано многократно заради отсъcтвия на защитата или на подсъдимия. На съдебното заседание Спас Маринов заяви, че не е съгласен с обвинението. Той твърди, че имотът е придобит със законни средства. През 2004 година е работил като управител на "Гама инвест" и решил да закупи дворно място, за да построи жилищна сграда. Затова създал фирма "Мега строй", чиято основна и единствена дейност да бъде построяването на сградата. Новоучредената фирма нямала финансов резултат и налични средства, за което Маринов взел заем от "Гама инвест", като след превеждането на парите в разплащателната сметка на фирмата от банка "Биохим" обещали да ги спонсорират. Друга част от парите подсъдимият набавил от "Прибор инвест", с която имал сключен комисионен договор за доставка на промишлена арматура за "Брикел". Маринов твърди, че негова е една от петте фирми, износителки на въглища за чужбина. На следващото съдебно заседание, което ще се проведе на 8 юни, на съда ще бъде представено удостоверение от "Брикел", с което да бъде потвърдено казаното от Маринов. През 2004 година подсъдимият е извършил сделка за покупко-продажба на дворно място в гр. Казанлък с площ от 1085 кв.м на стойност 60 000 лв., като е знаел, че парите, с които е закупен имотът, са придобити чрез тежко умишлено престъпление по чл.257, ал.1 във връзка с чл.26 от НК, което означава, че средствата са придобити чрез данъчна измама.

   

0 коментарa

Виж още