Шестима старозагорци в ареста за кражби на ДДС

Шестима старозагорци в ареста за кражби на ДДС

Старозагорският окръжен съд наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на шестимата участници в престъпната група за източване на ДДС в особено големи размери. По настояване на наблюдаващия случая прокурор Недялка Маринова и обвиняемите Росен Драгнев, Боян Марков, Марийка Колева, Иван Недев, Мишо Михов и Константин Шасов делото се гледа при закрити врати заради наличието на секретни материали по него. Престъпната група беше разкрита на 11 февруари при специализирана полицейска акция, проведена на територията на Стара Загора и София. Данъкът е източван чрез поредица от фирми, които са извършвали фиктивни сделки както на територията на страната, така и в Румъния и Гърция. При задържането на групата е иззето голямо количество счетоводни документи, фалшиви печати на държавни и частни финансови институции, касови апарати и др. Същия ден оставка подаде и шефката на НАП Мария Мургина. Организатор и ръководител на групата е 32-годишният Росен Василев Драгнев, срещу когото вече има едно образувано дело за избегнати установени данъчни задължения в размер на 1.4 млн.лв. От 1996 г. Драгнев започва да развива собствен бизнес, като се регистрира като ЕТ "Росен Драгнев". През 2000 г. същият навлиза в търговията с течни горива и заедно с още 7 души учредяват дружество с ограничена отговорност "Петрол груп - 2000". Малко след учредяване на фирмата Драгнев изолира останалите съдружници от управлението и през 2002 година то се превръща в ЕООД. За водене на счетоводството на фирмите си подсъдимият ползвал услугите на Соня Гитева, която със знанието и съгласието на Драгнев подписвала първичните и вторичните счетоводни документи. Антимафиотите установиха, че Драгнев не е източвал ДДС само от тези две свои фирми, а е ръководил престъпна група за укриването на данъка.

   

0 коментарa

Виж още