Ще разследват и борсовите играчи с ценни книжа над 100 000лв

Ще разследват и борсовите играчи с ценни книжа над 100 000лв

Властта взе на мушка и играчите на борсата. След собствениците на скъпи имоти и луксозни лимузини и яхти разследващите органи ще проверяват и произхода на парите на всички, които са купили акции за над 100 000 лв. през последните пет години, съобщи Стандарт. Комисията за финансов надзор е изпратила писма до инвестиционните посредници (ИП) и управляващите дружества (УД) да предадат списъци с име и ЕГН на клиентите си. Става въпрос за българи и чужденци, които са вложили в ценни книжа над 100 000 лв. Изисква се информация не само за сделки на стойност над 100 хил. лв. На прицел са и инвеститорите, които са преминали този праг в поредица от вложения на борсата. Инвестиционните дружества също ще трябва да предадат информация за клиентите си, които са им дали да въртят над 100 000 лв. Данните трябва да обхващат периода 1 януари 2005 г. - 31 март 2009 г. Засега не е ясно точно коя служба изисква информацията. Участниците на капиталовия пазар изпаднаха в шок и се чудеха дали поръчител е ДАНС, прокуратурата или данъчните. Но и в трите случая списъкът с имената на големите инвеститори на борсата ще послужи за стартиране на проверки за доходите им, които трябва да отговарят на притежаваните акции. Печалбите от инвестиции в акции са освободени от данъци. Затова на борсата се наляха милиони левове, преди пазарът да тръгне стремително надолу в края на 2007 г. Освен големите инвеститори в акции данъчните правят списък и на собствениците на скъпи лимузини на стойност над 100 000 лв., както и на богаташите, които са си купили имот през последните години на стойност над 500 000 лв. Сред получаване на имената ще се направи проверка дали луксозните покупки и големите инвестиции отговарят на официалните им доходи. Ако инвеститорите на борсата и собствениците на скъпи имоти и коли не могат да докажат произхода на парите си, ще стартират ревизии. Първите 8 имена на хора, чиито имоти не отговарят на доходите, вече са предадени на прокуратурата. Но съвсем скоро ще бъдат предадени още, коментираха от Националната агенция за приходи. Вече се правят огледи на имотите в скъпите софийски квартали. От Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД) се чудеха дали въобще имат право да предоставят исканата от КФН информация. Днес управата на БАЛИП има среща със зам.-председателя на КФН, отговарящ за капиталовия пазар, Димана Ранкова. Според двете асоциации има редица нормативни ограничения и забрани да се разкрива подобен род информация. Инвестиционните посредници и управляващите дружества се опасяват, че може да носят и гражданска отговорност за разкриване на конфиденциална информация. Компаниите недоумяваха защо подобна информация се изисква от тях, след като може да се вземе по съответния ред от Централния депозитар. Там се пази информация за притежаваните от всеки инвеститор акции.

   

0 коментарa

Виж още